Juíza panamenha absolve 28 réus no maior processo de lavagem de dinheiro da história do país

Em uma decisão marcante lista com todas as casas de apostas 4️⃣ um caso de lavagem de dinheiro associado ao escândalo dos Panama Papers, um juiz panamenho absolveu todos os 28 réus, 4️⃣ entre eles ex-funcionários do escritório de advocacia Mossack Fonseca, a fonte dos documentos vazados que causaram um furor mundial lista com todas as casas de apostas 4️⃣ 2024.

A decisão vem oito anos depois que uma parceria de meios de comunicação publicou uma investigação explosiva com base lista com todas as casas de apostas 4️⃣ 11,5 milhões de documentos vazados do escritório de advocacia com sede lista com todas as casas de apostas Panamá. A vazamento expôs a indústria do banco 4️⃣ offshore, provocou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes de estado.

Caso contra os co-fundadores do Mossack Fonseca é arquivado devido à 4️⃣ morte de um deles

Entre os 29 réus originais estavam os co-fundadores do Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, de 76 anos, e 4️⃣ Ramón Fonseca, que morreu lista com todas as casas de apostas maio, aos 71 anos, enquanto aguardava a sentença. Na lista com todas as casas de apostas decisão de 339 páginas, a 4️⃣ juíza, Baloísa Marquínez, disse que o caso contra Mr. Fonseca foi arquivado devido à lista com todas as casas de apostas morte.

Procuradores acusam o Mossack Fonseca 4️⃣ de criar empresas fantasmas para esconder dinheiro ilícito

Os procuradores acusaram o Mossack Fonseca de criar empresas fantasmas com a finalidade 4️⃣ de esconder dinheiro ganho lista com todas as casas de apostas atividades ilícitas e de não atuar com a devida diligência e tomar os cuidados necessários 4️⃣ ao revisar os seus clientes.

Evidências eletrônicas não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia, diz o poder judiciário

Em um comunicado 4️⃣ divulgado à noite, o ramo judiciário de Panamá disse que a juíza achou que as evidências eletrônicas apresentadas pelos procuradores 4️⃣ não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia e sofreram com problemas de autenticação. Também disse que a juíza não 4️⃣ achou evidências suficientes para responsabilizar os acusados.

A decisão é um grande desenvolvimento para Panamá, cuja reputação foi danificada pelo vazamento 4️⃣ e que sobrepôs suas leis nos últimos anos para fortalecer os esforços para combater o lavagem de dinheiro.