A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam

A far-right media company, The 1️⃣ Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 1️⃣ de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 1️⃣ Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 1️⃣ dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares dia do esportista fundos obtidos ilicitamente.

Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 1️⃣ a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 1️⃣ para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.

O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa

O 1️⃣ Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada dia do esportista Manhattan, 1️⃣ popular entre a direita conservadora por dia do esportista cobertura conspiratória da política e assuntos globais, e por dia do esportista feroz crítica ao 1️⃣ Partido Comunista Chinês.

Guan é acusado de orquestrar um esquema dia do esportista que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 1️⃣ exterior.

Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares dia do esportista fundos obtidos ilicitamente, 1️⃣ incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados dia do esportista dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.

Os fundos foram 1️⃣ supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos dia do esportista digital por 70 a 80 centavos por dólar, 1️⃣ de acordo com os promotores.

Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 1️⃣ os lucros para lá, e posteriormente dia do esportista contas dia do esportista seus próprios nomes.

Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 1️⃣ sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 1️⃣ de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.

Ele alegadamente alegou 1️⃣ que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 1️⃣ Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".