Assistente de empresário russo vinculado a Putin concorda hell house llc 2024 entregar mais de £750.000 após investigação de dois anos sobre sonegação 💋 de sanções

Um assessor de um dos oligarcas "mais próximos" de Vladimir Putin concordou hell house llc 2024 entregar mais de £750.000 após uma 💋 investigação de dois anos sobre sonegação de sanções, informou a agência nacional de crimes do Reino Unido (NCA).

O dinheiro pertencente 💋 a Petr Aven, um magnata fortemente ligado ao presidente russo há cerca de três décadas, havia sido congelado hell house llc 2024 2024, 💋 pouco depois que o homem de negócios foi sancionado pelo Reino Unido por apoiar o Kremlin na sequência da invasão 💋 da Ucrânia pela Rússia.

A tentativa de movimentar fundos e utilizá-los para o benefício do bilionário russo violou a lei de 💋 sanções, alegou a NCA. Parte do dinheiro pagou os salários de mais de 20 membros do pessoal doméstico de Aven, 💋 enquanto o oligarca teria se beneficiado dos rendimentos da venda de um Bentley Bentayga no valor de £160.000 no final 💋 de março de 2024, ouviu-se no tribunal de Westminster na segunda-feira.

O tribunal então ratificou um acordo entre a NCA e 💋 o gerente da propriedade de Aven, Stephen Gater, para a entrega de £783.827,34.

O dinheiro inicialmente chegou ao Reino Unido hell house llc 2024 💋 março de 2024 como parte de uma transferência de £3,7m de uma fideicomissão Aven na Áustria, que levou alguns dias 💋 para ser concluída. A transação havia surgido anteriormente como parte da Cyprus confidential – uma investigação internacional da imprensa sobre 💋 a indústria de serviços offshore hell house llc 2024 Chipre por uma equipe de repórteres, incluindo o Guardian.

A transferência de £3,7m foi iniciada 💋 apenas horas antes do aviso público de que Aven havia sido sancionado pela UE hell house llc 2024 28 de fevereiro de 2024 💋 – e duas semanas antes de restrições semelhantes fossem impostas pelo governo do Reino Unido.

Ao impor sanções ao oligarca hell house llc 2024 💋 28 de fevereiro de 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos oligarcas mais próximos de Vladimir Putin ... 💋 Ele é um dos aproximadamente 50 homens de negócios ricos que regularmente se reúnem com Vladimir Putin no Kremlin. Ele 💋 não opera independentemente dos pedidos do presidente."

Aven chamou as restrições de "infundadas e sem base".

A NCA disse que a entrega 💋 foi a primeira vez que ela apreendeu – hell house llc 2024 vez de congelar – fundos sancionados sob a Lei de Proventos 💋 do Crime. A agência havia exigido anteriormente que Aven entregasse até £1,1m, de acordo com a ordem judicial.

A NCA também 💋 acusou Aven de ser um "oligarca pró-Kremlin" que adquiriu hell house llc 2024 riqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação negada 💋 pelos advogados do homem de negócios.

O bilionário está buscando separadamente levantar as sanções do Reino Unido contra ele, de acordo 💋 com relatos. O advogado de Aven disse à corte que as crenças pessoais do homem de negócios o colocam hell house llc 2024 💋 "oposição ao regime atual".

Um porta-voz da NCA disse que a entrega "demonstra o compromisso da NCA hell house llc 2024 fazer cumprir o 💋 regime de sanções do Reino Unido e hell house llc 2024 recuperar o dinheiro mantido ilegalmente para o benefício do erário público".

Os advogados 💋 de Aven não responderam a pedidos de comentários.